内部統制

シカデンは、計測と制御・情報処理の技術商社として、企業行動指針を定め公正な競争を通じて、お客様の付加価値向上に貢献する製品を提供し、健全で持続的な成長により、広く社会の一員として社会的信頼に応える企業を目指しています。
この事を踏まえ、会社法並びに会社法施行規則に従い、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するために必要なものとして定める体制として、次のとおり「内部統制システムの基本方針」を定め、業務の有効性と効率化、財務報告の信頼性、資産の保全を確保し、関連法規を遵守しています。

≪　内部統制システム構築基本方針　≫

１. 取締役の職務の執行が法令・定款に適合する事を確保するための体制

（１）当社企業行動指針に従って、代表取締役社長が法令順守の精神を繰返し伝えるとともに、教育・研修等を通してコンプライアンスに関する企業姿勢を浸透させています。また、管理部を窓口とし内部通報制度を運用しています。
（２）コンプライアンスの徹底状況について、内部監査責任者が内部監査を実施し、その状況を取締役会に報告しています。
（３）取締役の職務執行に関する規定を整備し、各取締役は取締役会を構成する取締役として、業務執行に関する監督責任を負う体制を整備しています。
（４）取締役は法令に定められた「忠実義務」「善管注意義務」に則って職務執行を行います。

２. 取締役の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制

（１）意思決定に関する規定を整備し、取締役会における審議の充実と、取締役会以外への権限委譲を行っています。
（２）取締役会及び使用人が共有する全社的な目標を定め、その浸透を図るとともに、目標達成に向けて各組織に対して権限配分を行っています。取締役会は、達成状況の報告を受け、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの活動を求め、目標達成に向けて全社としての効率化を追求する仕組みを展開しています。また、経営情報のタイムリーな把握と情報共有に努めています。
（３）迅速な意思決定を図るため、代表取締役社長、各取締役、各本部長並びに各部長から構成される会議を毎月定例で開催し、目標達成のための情報の共有化を図り、重要案件の討議を行っています。

３. 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制

情報の保存・管理に関する規程を整備し、保存すべき情報の明示、情報の取り扱い、保存の方法と媒体、保存の期間、管理責任者を定めて対応しています。

４. 損失の危機危険の管理に関する規程とその他体制

（１）「品質」、「輸出管理」などの統括部署を定め、重要なリスク情報については、取締役会に報告する体制としています。
（２）リスク管理の対応状況に対して、内部監査責任者が内部監査を実施し、その状況を取締役会に報告しています。
（３）有事の際の情報伝達と緊急体制に関する規程を整備し、危機管理・対策に関する対応を定めています。

５. 取締役が株主に通報するための体制、その他株主への報告体制

取締役は以下に定める事項を株主に報告する事としています。
1）　法令・定款違反に関する事項
2）　内部監査の状況及びリスク管理に関する重要な事項
3）　会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事項
4）　意思決定に関する重要事項
5）　経営状況に関する重要事項
6）　その他、コンプライアンスに関する重要な事項

６. 前号の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、当該報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行いません。